Fraudă de sute de milioane de euro la Combinatul Liberty Galați, cu implicarea grupului rus Gazprom, anchetată de procurori
Mari percheziții la Combinatul Liberty Galați: Procurorii anchetează o fraudă de sute de milioane de euro cu certificate de carbon și tranzacții fictive
În această dimineață, 7 noiembrie 2025, procurorii au descins la combinatul Liberty Galați – fostul Sidex – și în mai multe locații din Ilfov și București, anchetând o posibilă schemă de fraudă financiară de proporții, care implică tranzacții cu certificate de emisii și legături cu gigantul rus Gazprom.
Ancheta Parchetului și audierile în mai multe județe
Procurorii din Secția de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, susținuți de polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice și ofițerii din Galați, au efectuat șapte percheziții în județele Galați și Ilfov, precum și în București. Acțiunile vizează sediul societății implicate, denumită generic „Societatea X” în comunicatul oficial, dar și locuințele persoanelor bănuite de implicare în fraude de delapidare și evaziune fiscală.
Schema frauduloasă cu certificatele de carbon și legătura cu Gazprom
Potrivit anchetatorilor, între 2019 și 2022, firma a inițiat tranzacții repetate de vânzare și cumpărare a certificatelor de emisii de dioxid de carbon, un instrument obligatoriu pentru companiile poluatoare. În anul 2020, societatea a vândut către Gazprom aproape 5,8 milioane de certificate la prețul de 23,9 euro pe bucată, în valoare totală de circa 137,5 milioane euro.
Cu toate acestea, în 2021, aceleași certificate au fost achiziționate înapoi, atât de la Gazprom, cât și de la societatea-mamă din Cehia, la un preț aproape dublu, în jur de 48 de euro per certificat. Astfel, combinatul Liberty a plătit sume foarte mari – peste 150 milioane euro – însă aceste operațiuni nu au avut scopuri economice reale, ci au fost folosite pentru a disimula delapidarea și optimizarea fiscală ilegală.
Acest joc cu certificatele a provocat un deficit masiv în evidențele societății, punând în pericol respectarea obligațiilor legale și contribuind la starea financiară dificilă a combinatului, aflat acum aproape de insolvență cu datorii estimate la aproximativ 1 miliard de euro.
Transferuri suspecte și tranzacții fictive în Singapore
Ancheta menționează, de asemenea, transferuri în valoare de zeci de milioane de euro către firme din Singapore, considerate posibile tranzacții fictive, facilitate pentru beneficiul direct al actualilor directori ai companiei. Sumele totale implicate în aceste operațiuni pot ajunge la circa 300 de milioane de euro.
Procurorii afirmă că au fost identificate și contracte de împrumut păgubitoare, cesiuni de creanță și alte înțelegeri comerciale cu entități din străinătate, în multe cazuri fără justificare reală sau economică, ceea ce indică un circuit financiar construit pentru frauda și delapidarea patrimoniului societății.
Istoricul combinatului și implicațiile locale
Combinatul Sidex Galați, unul dintre motoarele industriei locale, a fost achiziționat în anul 2001 de miliardarul indian Lakshmi Mittal, iar în 2019 a fost preluat de Sanjeev Gupta, proprietarul grupului Liberty House. Această anchetă aruncă o lumină gravă asupra modului în care managementul societății a operat în ultimii ani, afectând nu doar compania, ci și bugetul statului român, mai ales că jumătate din datoriile societății sunt către Fisc și banca de stat Eximbank.
Reacția oficială și stadiul anchetei
Comunicatul Parchetului subliniază că perchezițiile sunt parte a unui proces legal valid, destinat găsirii probelor necesare pentru clarificarea situației. De asemenea, se reamintește respectarea principiului prezumției de nevinovăție.
Pentru locuitorii Iașului, care cunosc importanța industriei românești tradiționale și implicarea partenerilor internaționali în diverse sectoare economice, cazul de la Liberty Galați reprezintă un exemplu grăitor despre riscurile gestionării defectuoase și opacității în companiile de stat sau private cu impact strategic.
Echipa paine si circ va ține la curent cu evoluția anchetei și eventualele consecințe asupra economiei locale și naționale.
Surse: Parchetul General, Biziday (https://www.biziday.ro/338137-2)
